Lavado de dinero

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Capturan a dos hombres con alta suma de dinero - Cortesía
Local Hace 1 año
No la tenía como la del Tino: Le pillaron severa millonada encaletada en los calzoncillos

La Policía informó que dos personas fueron capturas con altas sumas de dinero en su poder en Bogotá.
Epa Colombia
Chismes y farándula Hace 2 años
En el ojo del huracán: 'Epa Colombia' es investigada por lavado de activos

Así lo confirmó la influencer por sus redes sociales.
Referencia dinero.
Local Hace 2 años
Cayeron nueve sujetos que pretendían cambiar dinero ilícito en varias ciudades del país

Las diligencias se realizaron en cuatro casas de cambio ubicadas en Bogotá, Cali, Medellín y Pereira.